DATUM (sistemski):
03. 12. 2024
83 ogledov
0
Evidenca o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora
V evidenci se za namen izvajanja centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki jih morajo nadzorni organi poslati uradu, obdelujejo naslednji podatki:
1. podatki o zavezancu fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa datum in kraj
rojstva ter naslov stalnega in začasnega prebivališča);
2. podatki o zavezancu pravni osebi (ime, sedež in matična številka);
3. kraj in čas opravljanja nadzora;
4. predmet nadzora;
5. ugotovitve;
6. podatki o odrejenih ukrepih nadzora;
7. podatki o kršitelju fizični osebi (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, datum in kraj rojstva,
državljanstvo in naslov stalnega in začasnega prebivališča fizične osebe, za odgovorno osebo pravne
osebe pa tudi zaposlitev ter dela in naloge, ki jih opravlja);
8. podatki o kršitelju pravni osebi (ime, sedež in matična številka);
9. opravilna številka in datum izdaje odločbe o prekršku;
10. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
11. zakonska označba prekrška;
12. opis kršitve. Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 23. 08. 2017 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 09. 09. 2019 |
Ključne besede | Terorizem, pranje denarja |
Področje | Finance in davki |
Občinski podatki | Ne |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
Pravna podlaga - SOP številka | 2016-01-2925 |
Pravna podlaga - nazivi | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
Geografsko območje | Slovenija |
Tip organizacije | Državni organi |
Pogostost osveževanja | dnevno |
Časovno obdobje | 2007 - 2017 |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)