DATUM (sistemski):
07. 12. 2024
75 ogledov
0
Evidenca o prekrških
V evidenci se za namene, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja prekrške, ter za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali
EMŠO oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, zoper katero teče postopek
o prekršku po ZPPDFT-1 pred prekrškovnim organom ali pred sodiščem;
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake prekrška;
3. faza postopka, v kateri je zadeva, in zakonska označba prekrška;
4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja nezakonitega izvora in datum odvzema.
Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
Dodano na OPSI | 23. 08. 2017 |
---|---|
Posodobljeno na OPSI | 09. 09. 2019 |
Ključne besede | Terorizem, pranje denarja |
Področje | Finance in davki |
Občinski podatki | Ne |
Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
Pravna podlaga - brez SOP številke | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
Pravna podlaga - SOP številka | 2016-01-2925 |
Pravna podlaga - nazivi | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
Geografsko območje | Slovenija |
Tip organizacije | Državni organi |
Pogostost osveževanja | dnevno |
Časovno obdobje | 2007 - 2017 |
Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)