53 ogledov
Všečkaj

Evidenca podatkov o prenosih gotovine

Evidenca podatkov o prenosih gotovine vsebuje: • podatke o vnosu/iznosu gotovine, prijavi le-tega, • podatke o osebah (vnos/iznos), • podatke o znesku, valuti, vrsti gotovine, • podatke o izvoru gotovine. Podatki se zbirajo zaradi odkrivanja ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem - pranje denarja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 07. 2021
Ključne besede EU, financiranje terorizma, gotovina, pranje denarja, vrednostni papirji
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-2925, 2014-01-0961
Pravna podlaga - nazivi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Zakon o finančni upravi (ZFU)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.